Негативные моменты
Для ФНС России . Происходит неуплата налогов в особо крупных размерах структурой ГК «Сапсан» , созданной нарушителями налогового законодательства: Шмаковой Светланой Валерьевной учредитель Фонда “Иваново дело” , ООО «Сапсан Плюс» , учредителем ООО «Грен Вальд». Шмаковым Сергеем Александровичем ген. директором ООО «Сапсан–Девелопмент», учредитель фонда «Иваново дело».Шмаков Александр Сергеевич ген. директором ЗАО «СФ Сапсан»,ООО «Сапсан-теплый камень», учредитель ООО «Вольтаж-серв вис».Шмакова Любовь Анатольевна учредитель и ген. директор ООО «Экосистемы леса», учредитель ООО «Сапсан плюс», ООО «Комсервис», ООО «Инжводком».Шмаков Александр Валентинович учредитель ООО «Сапсан Плюс», ООО «Терра-групп», ООО «Лесные зори».Булычев Геннадий Васильевич ген. директор ООО “Жилой квартал” жилого комплекса “Мелодия леса” в г. Солнечногорск, «Грен Вальд», ЗАО «Сапсан плюс», учредитель ООО «Лесные зори». Илюхина Светлана Евгеньевна ген. директор «Сапсан-девелопмент». Склемина Ольга Юрьевна ген. директор ООО «Комсервис» (ИНН 5017050954, ОГРН 1035003061697). Управляющая компания в поселке “Княжье озеро”.Андреев Александр Юрьевич ген. директор ООО ЧОП «Сапсан-сервис».Преступная схема, применяемая указанными выше физическими лицами, cовершения данными юридическими лицами налоговых нарушений (преступлений), организованна членами семьи Шмаковыми , заключается с следующем:применения схем уклонения от уплаты налогов, выводы активов организации, совершении фиктивных сделок, использование «фирм-однодневок» и «подставных» лиц, обналичивание денежных средств, выплата зарплаты «в конвертах», неприменение кассовых аппаратов при расчете жителей денежными средствами за услуги в управляющей компании ООО «Комсервис» в поселке «Княжье озеро», отсутствие ведения учёта и другие нарушения…Требуется проведение мероприятий налогового контроля, в том числе налоговых проверок.
